公司規章
本公司於歷屆董事改選後,對選任董事均要求簽署無違反誠信原則聲明書、董監事法規宣導手冊以及董事聲明書等文件,以提醒董事遵循法令依規。本公司於2023年2月8日E-mail提醒內部人不得於年度財務報告公告前三十日和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票,另通知各董事2023年各次財務報告公告前之封閉期間日期,避免董事誤觸該規範。2022年3月3日對現任董事宣導「關係人交易指引」相關內容,以提醒董事應盡利益迴避之義務,並將宣導文件E-mail寄送予各董事留存查閱。
針對新進員工,於報到當日均要求簽署新進人員職前訓練追蹤表及參與職前教育訓練宣導課程,內容除一般職前簡介、勞工安全等,另宣導員工道德規範及誠信經營守則並將課程內容製成PPT檔及發放書面資料給員工閱讀,相關文件亦置於內部員工系統共享文件區供員工參閱,並隨時更新作為規範依據。本公司於2022年8月5日訂定「防範內線交易管理辦法」並公告於內部員工系統對全體員工宣導。
誠信經營
本公司以人資單位為管理誠信經營作業程序及行為指南之專責單位,協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施,並應定期(至少一年一次)就相關流程評估遵循情形向董事會報告,最近一次提報董事會日期為2023年11月8日。本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「員工行為道德規範」及「董事暨經理人道德行為準則」,堅持高度行為準則及職業道德規範,落實誠信經營之承諾。
誠信經營工作計畫
一、建立不誠信行為風險之評估機制
二、制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道
三、建立有效之會計制度、內部控制制度,並由內部稽核或委託會計師執行查核
2023年誠信經營運作情形
一、供應商承諾
二、新進人員承諾
三、政策宣導
- 向員工進行誠信及保密責任宣導。
- 設置專案檢舉信箱:anticorruption@megaforce.com.tw
四、教育訓練
2023年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含保密責任、風險管理、會計制度及內部控制等相關課程)共計271人次,合計390人時。