公司治理
董事會 獨立董事 薪酬委員會 審計委員會 內部稽核 公司規章 獨立董事溝通情形
獨立董事

一、提名方式

依證交法第192-1條規定,公告受理持股1%以上股東提名獨立董事候選人,受理期間不少於十日。

二、提名過程

董事會備齊候選人相關資料及證明文件於公司受理提名期間向公司提名。

三、候選人資料

姓名白俊男趙振綱江海邦

學歷

中國文化大學法學博士

美國理海大學

(Lehigh University)

機械與應用力學博士

臺灣大學電機所博士

經歷

第一租賃股份有限公司

董事長

中國石油化學工業開發

股份有限公司副董事長

臺灣科技大學

機械工程系講座教授

臺灣海洋大學

光電科學研究所教授

現職

第一租賃股份有限公司

董事長

中國石油化學工業開發

股份有限公司副董事長

臺灣科技大學

機械工程系講座教授

臺灣海洋大學

光電科學研究所教授

持有本公司股份數額

0股

0股

0股

四、選任過程與結果

經股東會投票選舉後,由白俊男、趙振綱、江海邦三位當選獨立董事。

五、獨立董事符合資格條件

適任資格白俊男趙振綱江海邦

一、應取得下列專業資格條件之一,並具備五年以上工作經驗:

     

1:商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。

V

V

V

2:法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。

     

3:具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

V

V

V

二、無下列情事之一:

     

1:公司法第三十條各款情事之一。

V

V

V

2:依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。

V

V

V

三、應於選任前二年及任職期間,無下列情事之一:

     

1:為公司或其關係企業之受僱人。

V

V

V

2:為公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。

V

V

V

3:本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

V

V

V

4:為1〜3所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

V

V

V

5:為直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

V

V

V

6:與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

V

V

V

7:為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。

V

V

V

四、無兼任其他公開發行公司獨立董事逾三家之情事。

V

V

V