董事會職權
●營業方針及業務計劃之決定。
●預算決算之緝審。
●資本增資之擬定。
●盈餘分配之擬定。
●其它法令及股東會賦與之職權。
董事會成員簡歷
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 初次選任日期 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|---|
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董事長 |
徐文麟 |
男 |
2003.5.23 |
龍華工專機械科 臺灣工業(股)公司業務經理兼副廠長 科電(股)公司董事長 英濟集團執行長 |
英濟集團執行長 Megaforce Group Co.,Ltd.董事長 Megaforce International Co.,Ltd. Newforce Global Limited董事長 Megaforce SDN. BHD.董事長 Barintec Co., Ltd.董事 上海英濟電子塑膠有限公司董事長 上海上驊塗裝有限公司董事長 蘇州英田電子科技有限公司董事長 東莞英濟電子科技有限公司董事長 裕承投資(股)公司董事長 英錡科技(股)公司董事長 英範投資(股)公司董事長 恩國科技(股)公司董事 |
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副董事長 |
姜同會 |
男 |
2003.5.23 |
臺灣大學機械工程系 科電(股)公司經理 英濟公司集團總經理 |
英濟公司總經理 上海英濟電子塑膠有限公司董事 上海上驊塗裝有限公司董事 蘇州英田電子科技有限公司董事 東莞英濟電子科技有限公司董事 英錡科技(股)公司董事 英範投資(股)公司董事 |
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董事 |
呂理力 (英範投資(股) |
男 |
2021.7.27 |
MBA－Controllership, St. John's University 綠點高新科技(股)公司財務長 英濟公司財務長 英濟公司幕僚長 |
Barintec Co., Ltd.董事 昭瀚(股)公司董事 |
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董事 |
徐婉晟 (英範投資(股) |
女 |
2015.6.23 |
MCom,University of Queesland SCPM(Stanford Certified Project Manager), 安侯建業聯合會計師事務所審計部門 |
英濟公司執行長室特助 Megaforce International Corporation董事 超棒生技(股)公司董事 全球應用生醫(股)公司董事 超好生醫（股）公司監察人 |
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獨立董事 |
趙振綱 |
男 |
2006.6.16 |
美國Lehigh University機械與應用力學博士 臺灣大學機械工程所碩士 英國牛津大學工程科學系客座教授 中華民國力學學會理事 |
臺灣科技大學機械工程系講座教授 力學期刊常務編輯 國際熱應力期刊常務編輯 中華民國力學學會理事 |
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獨立董事 |
江海邦 |
男 |
2006.6.16 |
臺灣大學電機所博士 臺灣海洋大學光電科學所所長暨教授 中華民國光學工程學會理監事 國家實驗研究院儀器科學研究中心兼任研究員 中央研究院物理研究所兼任研究員 |
臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授 臺灣海洋大學光電與材料科技學系教授 |
董事會成員多元化政策及落實情形
本公司於2015年11月10日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。
目前本公司第十一屆七位董事成員，除有一名女性成員徐婉晟女士長於經營管理與財務會計事務外；長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有徐文麟先生、姜同會先生；長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理、財務會計專長且有產業知識及國際市場觀的呂理力先生，另有二位獨立董事，趙振綱先生、江海邦先生則具有豐富產業知識。
本公司具員工身分之董事占比為57％，獨立董事占比為43%。為落實董事會成員組成之性別平等，女性董事占比目標為10%以上，目前占比為14％已達成。三位獨立董事任期年資在十年以上。二位董事年齡在70歲以上，三位董事在60~69歲，二位董事在60歲以下。
董事會績效評估
本公司業已於2020年8月董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，每年定期就董事會、個別董事成員及功能性委員會進行自我評鑑，並於次一年度第一季結束前提報董事會並完成申報績效評估結果，最近一次提報日為2023年1月18日。
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 評估結果 |
|---|---|---|---|---|---|
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每年執行一次 |
2022年1月1日至 2022年12月31日 |
整體董事會 |
董事會內部自評 |
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A. 4.97 B. 4.99 C. 4.98 D. 4.98 E. 5.00 |
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個別董事成員 |
董事成員自評 |
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A. 4.96 B. 5.00 C. 4.94 D. 5.00 E. 4.96 F. 5.00 |
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各功能性委員會 |
董事成員自評 |
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A. 5.00 B. 5.00 C. 5.00 D. 5.00 E. 5.00 |
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評估結果： |
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