公司治理-董事會

董事會職權

●營業方針及業務計劃之決定。
●預算決算之緝審。
●資本增資之擬定。
●盈餘分配之擬定。
●其它法令及股東會賦與之職權。

董事會成員簡歷

【董事出席董事會及進修情形】

董事會成員多元化政策及落實情形

本公司於2015年11月10日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

目前本公司第十二屆九位董事成員，設有一名女性成員徐婉晟女士長於經營管理與財務會計事務；長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有徐文麟先生、姜同會先生及褚敏雄先生；長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理、財務會計專長且有產業知識及國際市場觀的有呂理力先生、張嘉正先生；另有三位獨立董事，江海邦先生、靳偉君先生具有豐富產業知識，能給予專業性的指導及建議，對於公司提升製程效率及產品品質等有很大貢獻，謝萬華先生則具備財務、稅法及會計之實務專長與經驗。

本公司具員工身分之董事占比為44％，獨立董事占比為33%。為落實董事會成員組成之性別平等，女性董事占比為11%。除江海邦獨立董事任期年資在十年以上，另外兩位獨立董事皆為新任。董事年齡分布情形為71~80歲一位， 61~70歲二位，50~60歲四位董事，50歲以下二位。

董事會績效評估

本公司業已於2020年8月董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，每年定期就董事會、個別董事成員及功能性委員會進行自我評鑑，並於次一年度第一季結束前提報董事會並完成申報績效評估結果，2025年度董事會績效評估結果預計於2026年1月30日提報董事會。