審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信。本公司於2018年6月8日設置審計委員會，全體委員會成員由獨立董事組成，每季至少召開一次會議。
| 屆別 | 成立日期 | 召集人 | 委員 |
|---|---|---|---|
| 第一屆 | 2018.06.08 | 白俊男 | 趙振綱、江海邦 |
| 第二屆 | 2021.07.27 | 白俊男 | 趙振綱、江海邦 |
| 第三屆 | 2024.06.07 | 江海邦 | 謝萬華、靳偉君 |
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 專業資格 |
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| 獨立董事 | 江海邦 | 男 |
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具產業知識專長，並未有公司法第30條各款情事。 |
| 獨立董事 | 謝萬華 | 男 |
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具產業知識專長，並未有公司法第30條各款情事。 |
| 獨立董事 | 靳偉君 | 男 |
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具產業知識專長，並未有公司法第30條各款情事。 |
●財務報表
●稽核及會計政策與程序
●內部控制制度
●重大之資產或衍生性商品交易
●重大資金貸與背書或保證
●募集或發行有價證券
●法規遵循
●經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
●員工申訴報告
●舞弊調查報告
●公司風險管理
●簽證會計師之委任、解任或報酬
●財務、會計及內部稽核主管之任免
| 職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 江海邦 | 6 | 6 |
| 委員 | 謝萬華 | 6 | 6 |
| 委員 | 靳偉君 | 6 | 6 |
| 日期 | 議案內容 | 證交法 §14-5所列事項 | 決議結果/公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
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第三屆 第三次 2025.03.14 |
01.通過本公司對Megaforcemx, S.de R.L. de C.V. 提供資金貸與案。 | V | 全體出席委員同意通過，提董事會經全體出席董事同意通過 |
| 02.通過113年度內部控制制度聲明書案。 | V | ||
| 03.通過113年度個體財務報告暨合併財務報告案。 | V | ||
| 04.通過變更簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性評估案。 | V | ||
| 05.通過113年度營業報告書案。 | V | ||
| 06.通過113年度盈餘分派案。 | V | ||
| 第三屆 第四次 2025.05.09 |
01.通過114年第一季合併財務報告案。 | V | 全體出席委員同意通過，提董事會經全體出席董事同意通過 |
| 02.通過本公司進行短期金融商品投資案。 | V | ||
| 03.通過本公司對Megaforce SDN.BHD.現金增資案。 | V | ||
| 第三屆 第五次 2025.06.05 |
01.通過上海英濟電子塑膠有限公司取得土地使用權及建置新廠案。 | V | 全體出席委員同意通過，提董事會經全體出席董事同意通過 |
| 第三屆 第六次 2025.08.08 |
01.通過本公司114年第二季合併財務報告案。 | V | 全體出席委員同意通過，提董事會經全體出席董事同意通過 |
| 02.通過創奇生醫股份有限公司114年第三次現金增資放棄認股案。 | V | ||
| 第三屆 第七次 2025.11.07 |
01.通過114年第三季合併財務報告案。 | V | 全體出席委員同意通過，提董事會經全體出席董事同意通過 |
| 02.通過本公司對Megaforcemx, S.de R.L. de C.V.資金貸與期限變更案。 | V | ||
| 03.通過115年度內部稽核計畫案。 | V | ||
| 第三屆 第八次 2025.12.12 |
01.通過向國泰世華商業銀行申請融資額度及有擔保轉換公司債保證額度案。 | V | 全體出席委員同意通過，提董事會經全體出席董事同意通過 |
| 02.通過發行國內第三次有擔保轉換公司債案。 | V | ||
| 03.通過變更簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性評估案。 | V | ||
| 04.通過泰國投資設立子公司案。 | V |
審計委員會運作情形 審計委員會信箱 auditcommittee@megaforce.com.tw
