公司治理
審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信。
本公司於2018年6月8日設置審計委員會,全體委員會成員由獨立董事組成,每季至少召開一次會議。
審計委員會及組織成員(歷屆)
屆別 | 成立日期 | 召集人 | 委員 |
---|---|---|---|
第一屆 |
2018.06.08 |
白俊男 |
趙振綱、江海邦 |
第二屆 |
2021.07.27 |
白俊男 |
趙振綱、江海邦 |
本屆成員簡歷
職稱 | 姓名 | 性別 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 專業資格 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事 |
趙振綱 |
男 |
美國Lehigh University機械與應用力學博士 |
臺灣科技大學機械工程系講座教授 |
具產業知識專長,並未有公司法第30條各款情事。 |
獨立董事 |
江海邦 |
男 |
臺灣大學電機所博士 |
臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授 臺灣海洋大學光電與材料科技學系教授 |
具產業知識專長,並未有公司法第30條各款情事。 |
審議事項主要包括:
●財務報表
●稽核及會計政策與程序
●內部控制制度
●重大之資產或衍生性商品交易
●重大資金貸與背書或保證
●募集或發行有價證券
●法規遵循
●經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
●員工申訴報告
●舞弊調查報告
●公司風險管理
●簽證會計師之委任、解任或報酬
●財務、會計及內部稽核主管之任免
2023年度審計委員會開會次數5次,3位獨立董事出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 |
---|---|---|---|
召集人 |
白俊男 |
5 |
3 |
委員 |
江海邦 |
5 |
5 |
委員 |
趙振綱 |
5 |
5 |
2023年審計委員會開會資訊
日期 | 議案內容 | 證交法 §14-5 所列事項 | 決議結果/ 公司對審計委員會意見之處理 |
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第二屆 第八次 2023.03.15 |
01.通過2022年度內部控制制度聲明書案。 | V | 全體出席委員同意通過,提董事會 經全體出席董事同意通過 |
02.通過2022年度財務報告案。 | V | ||
03.通過變更簽證會計師暨簽證會計師獨立性評估案。 | V | ||
04.通過修訂非審計及確信服務之預先核准政策案。 | |||
05.通過2022年度營業報告書案。 | |||
06.通過2022年度虧損撥補案。 | V | ||
07.通過修訂衍生性商品交易處理程序部分條文案。 | V | ||
第二屆 第九次 2023.05.03 |
01.通過2023年第一季合併財務報告案。 | V | 全體出席委員同意通過,提董事會 經全體出席董事同意通過 |
第二屆 第十次 2023.08.09 |
01.通過2023年第二季合併財務報告案。 | V | 全體出席委員同意通過,提董事會 經全體出席董事同意通過 |
02.通過本公司對英錡科技股份有限公司提供資金貸與案。 | V | ||
第二屆 第十一次 2023.09.26 |
01.通過上海子公司搬遷案。 | V | 全體出席委員同意通過,提董事會 經全體出席董事同意通過 |
第二屆 第十二次 2023.11.08 |
01.通過2023年第三季合併財務報告案。 | V | 全體出席委員同意通過,提董事會 經全體出席董事同意通過 |
02.通過本公司及子公司2024年度內部稽核計畫案。 | V |
審計委員會信箱 auditcommittee@megaforce.com.tw