公司治理
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審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信。

本公司於2018年6月8日設置審計委員會,全體委員會成員由獨立董事組成,每季至少召開一次會議。

審計委員會及組織成員(歷屆)

屆別成立日期召集人委員

第一屆

2018.06.08

白俊男

趙振綱、江海邦

第二屆

2021.07.27

白俊男

趙振綱、江海邦

本屆成員簡歷

職稱姓名性別主要經(學)歷目前兼任本公司及其他公司之職務專業資格

獨立董事

趙振綱

美國Lehigh University機械與應用力學博士
臺灣大學機械工程所碩士
英國牛津大學工程科學系客座教授

中華民國力學學會理事

臺灣科技大學機械工程系講座教授
力學期刊常務編輯
國際熱應力期刊常務編輯

中華民國力學學會理事
具產業知識專長,並未有公司法第30條各款情事。

獨立董事

江海邦

臺灣大學電機所博士
臺灣海洋大學光電科學所所長暨教授
中華民國光學工程學會理監事
國家實驗研究院儀器科學研究中心兼任研究員

中央研究院物理研究所兼任研究員

臺灣海洋大學光電與材料科技學系特聘教授

臺灣海洋大學光電與材料科技學系教授

具產業知識專長,並未有公司法第30條各款情事。

審議事項主要包括:

●財務報表

●稽核及會計政策與程序

●內部控制制度

●重大之資產或衍生性商品交易

●重大資金貸與背書或保證

●募集或發行有價證券

●法規遵循

●經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突

●員工申訴報告

●舞弊調查報告

●公司風險管理

●簽證會計師之委任、解任或報酬

●財務、會計及內部稽核主管之任免

2023年度審計委員會開會次數5次,3位獨立董事出席情形如下:

職稱姓名應出席次數實際出席次數

召集人

白俊男

5

3

委員

江海邦

5

5

委員

趙振綱

5

5

2023年審計委員會開會資訊

日期議案內容
證交法 §14-5

所列事項

決議結果/

公司對審計委員會意見之處理
第二屆
第八次
2023.03.15
01.通過2022年度內部控制制度聲明書案。 V 全體出席委員同意通過,提董事會
經全體出席董事同意通過
02.通過2022年度財務報告案。 V
03.通過變更簽證會計師暨簽證會計師獨立性評估案。 V
04.通過修訂非審計及確信服務之預先核准政策案。  
05.通過2022年度營業報告書案。  
06.通過2022年度虧損撥補案。 V
07.通過修訂衍生性商品交易處理程序部分條文案。 V
第二屆
第九次
2023.05.03
01.通過2023年第一季合併財務報告案。 V 全體出席委員同意通過,提董事會
經全體出席董事同意通過
第二屆
第十次
2023.08.09
01.通過2023年第二季合併財務報告案。 V 全體出席委員同意通過,提董事會
經全體出席董事同意通過
02.通過本公司對英錡科技股份有限公司提供資金貸與案。 V
第二屆
第十一次
2023.09.26
01.通過上海子公司搬遷案。 V 全體出席委員同意通過,提董事會
經全體出席董事同意通過
第二屆
第十二次
2023.11.08
01.通過2023年第三季合併財務報告案。 V 全體出席委員同意通過,提董事會
經全體出席董事同意通過
02.通過本公司及子公司2024年度內部稽核計畫案。 V

審計委員會組織規程

審計委員會運作情形

審計委員會信箱 auditcommittee@megaforce.com.tw