公司治理-公司規章

公司規章

辦法名稱	資料下載
公司章程
取得或處分資產處理程序
資金貸與他人作業程序
背書保證作業程序
衍生性商品交易處理程序
董事選舉辦法
員工行為道德規範
股東會議事規則
董事會議事規則
薪資報酬委員會組織規程
董事及經理人道德行為準則
公司治理實務守則
永續發展實務守則
誠信經營守則
誠信經營作業程序及行為指南
審計委員會組織規程
董事會績效評估辦法
防範內線交易管理辦法
風險管理政策及程序
集團企業、特定公司及關係人交易作業程序

本公司於歷屆董事改選後，對選任董事均要求簽署無違反誠信原則聲明書、董監事法規宣導手冊以及董事聲明書等文件，以提醒董事遵循法令依規。本公司於年初E-mail提醒內部人當年度財務報告公告日期及封閉期間，提醒內部人不得於年度財務報告公告前三十日和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。亦通知董事及內部人2024年各次財務報告公告前之封閉期間日期，避免誤觸相關規範。2024年6月7日對現任董事宣導「關係人交易指引」相關內容，以提醒董事應盡利益迴避之義務，並將宣導文件E-mail寄送予各董事留存查閱。

針對新進員工，於報到當日均要求簽署新進人員職前訓練追蹤表及參與職前教育訓練宣導課程，內容除一般職前簡介、勞工安全等，另宣導員工道德規範及誠信經營守則並將課程內容製成PPT檔及發放書面資料給員工閱讀，相關文件亦置於內部員工系統共享文件區供員工參閱，並隨時更新作為規範依據。本公司於2022年8月5日訂定「防範內線交易管理辦法」並公告於內部員工系統對全體員工宣導。

誠信經營

本公司以人資單位為管理誠信經營作業程序及行為指南之專責單位，協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施，並應定期（至少一年一次）就相關流程評估遵循情形向董事會報告，最近一次提報董事會日期為2024年11月8日。本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「員工行為道德規範」及「董事暨經理人道德行為準則」，堅持高度行為準則及職業道德規範，落實誠信經營之承諾。

誠信經營工作計畫

一、建立不誠信行為風險之評估機制
本公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「員工行為道德規範」中明訂嚴禁員工接受與本公司往來交易之供應商、經銷商或客戶之餽贈、優惠或特殊待遇及其他相關營業活動之誠信規範。

二、制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道
本公司「員工行為道德規範」中明訂員工應迴避利益衝突，如有相關情事，應主動向上一級管理單位報告，於公司記錄存檔。

三、建立有效之會計制度、內部控制制度，並由內部稽核或委託會計師執行查核
本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，由稽核室定期查核，依「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」於內部控制制度擬訂相關稽核計畫，內部稽核人員查核並無發現違反誠信經營之情事。

2024年誠信經營運作情形

一、供應商承諾
所有供應商皆須簽訂雙方往來承諾書並定期評鑑。

二、新進人員承諾
員工入職培訓時簽署相關承諾書共95份。

三、政策宣導
1.向員工進行誠信及保密責任宣導。
2.設置專案檢舉信箱：anticorruption@megaforce.com.tw
3.檢舉處理機制請參考誠信經營守則第23條及誠信經營作業程序及行為指南第21條。

四、教育訓練
2024年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（含保密責任、風險管理、會計制度及內部控制等相關課程）共計206人次，合計564人時。