公司治理主管

本公司2021年1月29日董事會決議通過張嘉正財務長兼任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。

張嘉正財務長已具備公開發行公司財會單位之主管職位三年以上。

職權範圍

• 一、協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
  
  1. 定期對全體董事宣導公司治理相關之最新法令規章。
  2. 提供全體董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
  3. 安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師之溝通會議。
  4. 定期協助全體董事安排年度進修課程。
• 二、協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
  
  1. 向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
  2. 協助且提醒全體董事於執行業務或董事會作成決議時應遵守之法規。
  3. 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性。
• 三、擬訂董事會議程於七日前通知全體董事，並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十日內完成董事會議事錄。
• 四、依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
• 五、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
• 六、辦理董事異動相關事宜。

公司治理主管2023年度進修情形：

• 2023/07/14參加財團法人中華民國會計研究發展基金會『「上市櫃公司永續發展行動方案」與「路徑圖」相關政策解析』，計3小時。
• 2023/08/07參加社團法人台灣投資人關係協會『企業經營與新聞危機管理之策略』，計3小時。
• 2023/08/17參加社團法人中華公司治理協會『家族財富傳承實務研討』，計3小時。
• 2023/11/03參加財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會『上市櫃公司-洞悉衍生性金融市場，邁向企業永續研討會』，計3小時。