公司治理
獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管之溝通方式
- 本公司審計委員會由全體獨立董事組成，內部稽核主管至少每半年出席一次審計委員會會議與獨立董事進行溝通。
- 本公司稽核室按月提供獨立董事稽核報告，同時檢附「稽核報告審閱回覆函」，對於每月稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
- 2023年度獨立董事與內部稽核主管單獨溝通事項摘要：
日期 溝通事項 溝通結果 2023/05/18
1.2022年規劃集團內控自評作業系統化原預計於12月底前完成，因資訊處開發專案多，故調整至2023年底完成。
2.稽核室組織架構調整案。因應原東莞稽核室主管2月底離職，改由台灣遞補一位稽核主管，故將台北稽核室、東莞稽核室整併為台北華南稽核室；另上海稽核室更名為上海華東稽核室。
無異議
二、獨立董事與會計師之溝通方式
- 本公司簽證會計師至少每半年出席一次「查核單位與治理單位溝通會議」與獨立董事進行溝通。會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
- 2022年度獨立董事與會計師溝通事項摘要：
日期 溝通事項 溝通結果 2023/01/18
與會計師溝通討論北美事業製造部主管兼任資材部主管是否有職能衝突內控事宜？
經充分討論溝通後，瞭解組織架構均歸屬營運處主管管理。採購核價權限在營運處主管，故沒有職能衝突的問題。
2023/03/15
3位獨立董事連續任期均達三屆以上，需提早規畫下屆人選。
無異議
