公司治理
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獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管之溝通方式 

1.本公司審計委員會是由全體獨立董事組成,內部稽核主管每年至少召開一次與獨立董事之溝通會議。

2.本公司按月提供獨立董事稽核報告,同時檢附「稽核報告審閱回覆函」,對於每月稽核業務行情形及成效皆已充分溝通。

3.歷次主要溝通事項摘要:

日期 溝通事項 溝通結果
2019年3月21日 於審計委員會會議中與獨立董事說明東莞英濟與東莞英樹廠區合併(含擴廠環評)規劃時程,預計2019年6月完成廠區整併。 無異議。
2019年11月7日 於審計委員會會議中與獨立董事提及2020年度集團擴廠之規劃,內部稽核計畫將增加嘉義廠、墨西哥廠、及馬來西亞廠等稽核工作。
獨立董事建議如下:2020年度集團擴廠需求致稽核業務增加,請稽核主管再評估現行稽核人力是否足夠,以確保稽核業務順利運作。
台北稽核室擬於2020年下半年度增補一名稽核專員。



二、獨立董事與會計師之溝通方式

1.本公司審計委員會是由全體獨立董事組成,簽證會計師每年至少召開一次與獨立董事之溝通會議。

2.會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。

3.歷次溝通事項摘要:

日期 溝通事項 溝通結果
2019年3月21日 於審計委員會會議中與獨立董事溝通2018年度財務報表資訊、營運狀況、法規遵循及公司治理議題。 業經審計委員會通過年度財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。
2019年8月8日 於審計委員會會議中與獨立董事溝通2019年第2季財務報表資訊、營運狀況、法規遵循及公司治理議題。 業經審計委員會通過第2季財務報告及提報董事會通過並如期公告及申報主管機關。